У новой компании есть 90 дней на подачу заявления о назначении бенефициарного владельца. Это обязательная формальность.

Создание компании — это только начало формальностей. После регистрации предприниматели должны помнить о необходимости зарегистрировать своего конечного бенефициара (КБ) в электронном реестре. Это обязательство должно быть выполнено в течение 90 дней с даты внесения компании в реестр.

Непредставление отчетности или несоблюдение последующих обязательств может привести к финансовым санкциям и трудностям во взаимодействии с банками и другими учреждениями.

Что такое реестр бенефициарных владельцев?

Реестр бенефициарных владельцев (UBO) используется для идентификации лиц, которые фактически контролируют компанию или получают от нее выгоду. Обязанность сообщать о бенефициарных владельцах возникает в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.

Для большинства вновь созданных компаний это одна из первых формальностей после получения регистрационного номера (номера HE).

Как зарегистрировать бенефициарного владельца?

Процедура состоит из нескольких этапов.

Сначала необходимо создать профиль организации в системе CY Login, что позволит использовать электронные государственные услуги. Затем профиль необходимо подтвердить и связать с конкретной компанией.

Только после завершения авторизации становится возможным войти в систему Реестра бенефициарных владельцев и предоставить информацию о бенефициарном владельце.

У компании есть 90 дней с момента регистрации для завершения всей процедуры.

Откладывать формальности не стоит.

Хотя крайний срок может показаться долгим, стоит начать процесс как можно скорее. Создание и авторизация профиля в системе CY Login может занять дополнительное время, что на практике сокращает время, доступное для подачи заявки.

Заблаговременное оформление всех формальностей также помогает избежать проблем при решении последующих вопросов, связанных с деятельностью компании.

Почему отчетность по бенефициарным владельцам важна?

Информация, содержащаяся в реестре бенефициарных владельцев, используется банками и финансовыми учреждениями в рамках процедур противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).

Актуальные данные могут быть важны, помимо прочего, в следующих случаях:

• открытие банковского счета для компании,
• использование финансовых услуг,
• Проверка, проводимая подрядчиками,
• Контроль, осуществляемый аудиторами и консультантами.

Отсутствие актуальных данных может затянуть некоторые процедуры или затруднить их выполнение.

Обязательство не прекращается с первым уведомлением.

Внесение в реестр бенефициарных владельцев не является разовой процедурой.

Каждая компания обязана ежегодно подтверждать достоверность своих данных, даже если структура собственности не изменилась. Кроме того, о любых изменениях, касающихся бенефициарного владельца, акционеров или структуры собственности, необходимо сообщать в соответствии с действующими нормативными актами.

За невыполнение обязательств могут быть наложены штрафные санкции.

В положениях предусмотрены финансовые санкции за несоблюдение обязательств по ведению реестра бенефициарных владельцев. Размер штрафов зависит от характера и продолжительности нарушения.

Поэтому предпринимателям следует помнить не только о первом уведомлении, но и о своевременном обновлении данных.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени дается новой компании для регистрации в качестве бенефициарного владельца?

Вновь зарегистрированная компания обязана сообщить о своем бенефициарном владельце в течение 90 дней с момента регистрации.

Отчётность перед бенефициарным владельцом предоставляется только один раз?

Нет. Компании обязаны ежегодно подтверждать достоверность своих данных и сообщать о любых изменениях бенефициарному владельцу.

Данный материал подготовлен на основе информации Министерства энергетики, торговли и промышленности, а также официальных правил работы систем CY Login и UBO Register.