CySEC предупреждает о 10 сайтах, не имеющих лицензий на инвестиции и работу с криптовалютами.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CSE) предупреждает о 10 веб-сайтах, предлагающих или рекламирующих инвестиции в криптовалюты, торговлю валютой и другие услуги. Перечисленные домены не принадлежат организациям, имеющим необходимые лицензии для предоставления инвестиционных или криптовалютных услуг.

В список входят amazon-forex.com, novatradecore.com, vall-fin.com и fxtrade.app. CySEC рекомендует перед переводом денег всегда проверять в официальном реестре не только название компании, но и ее точный адрес веб-сайта. Простое указание на Кипр, европейские правила или предполагаемый номер лицензии не подтверждает законность деятельности компании.

Десять доменов находятся под предупреждением

Предупреждение CySEC касается следующих адресов:

• amazon-forex.com
• novatradecore.com
• vall-fin.com
• daoroyal.com
• capitaldealhub.com/AI_app_es
• digiteamagency.com/second-income/
• seamanfx.com
• newfuturevip.com
• trademarketcup.com
• fxtrade.app

Данное сообщение означает, что стороны не связаны с организациями, обладающими разрешением, требуемым в соответствии со статьей 5 Закона Кипра об инвестиционных услугах и деятельности № 87(I)/2017.

Кроме того, они не уполномочены предоставлять услуги в сфере криптоактивов в соответствии с регламентом ЕС MiCA.

CySEC не раскрыла информацию о том, кто фактически управляет указанными доменами, сколько клиентов могли ими пользоваться, а также получала ли комиссия какие-либо жалобы на потерю денежных средств.

Отсутствие лицензии не равносильно мошенничеству.

Важно сделать четкое различие в заявлении регулирующего органа.

CySEC сообщает, что вышеупомянутые веб-сайты они не принадлежат уполномоченным организациямОднако Комиссия не признает все эти сайты мошенническими и не предоставляет выводов относительно возможной преступной деятельности.

Однако отсутствие лицензии означает, что инвесторам не следует предполагать, что деятельность платформы контролируется кипрским регулятором или что они имеют право на защиту, применимую к клиентам легально работающих инвестиционных компаний.

Кроме того, не стоит полагаться исключительно на название сайта. amazon-forex.com Это не подразумевает автоматически никакой связи с известным мировым брендом Amazon. CySEC не подтвердила наличие такой связи.

Точный адрес веб-сайта имеет особое значение.

Законная инвестиционная фирма может иметь название, похожее на название нелицензированной организации. Также встречаются случаи, когда неуполномоченная сторона использует название, адрес или номер лицензии законной компании.

Следовательно, обнаружение компании с похожим названием в реестре не завершает проверку.

Важно убедиться, что доменное имя, используемое инвестором, совпадает с адресом, предоставленным регулирующим органом. Также важно сравнить номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес зарегистрированного офиса.

Если продавец утверждает, что представляет компанию, имеющую лицензию на Кипре, лучше всего проверить эту информацию самостоятельно на сайте. www.cysec.gov.cyНе используйте ссылки, отправленные в сообщениях, рекламе или лицами, предлагающими инвестиции.

Предупреждения появились и в других странах.

Некоторые из доменов, указанных CySEC, уже были предметом предупреждений со стороны зарубежных регуляторов.

Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в июне 2025 года выпустило предупреждение в отношении компании Vallay Finance, использующей данный веб-сайт. vall-fin.comУправление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что компания, возможно, предлагает финансовые продукты или услуги без необходимого разрешения в Великобритании.

Немецкий регулятор BaFin также сообщил об этом в той же области.

В свою очередь, итальянский надзорный орган Consob распорядился заблокировать доступ к веб-сайту в ноябре 2025 года. novatradecore.comЭтот домен также был внесен в черный список французским регулятором AMF.

Эта информация подтверждает предупреждение, но не означает, что все домены, перечисленные CySEC, связаны между собой или контролируются одними и теми же лицами.

Предупреждение касается инвестиций и криптоактивов.

В своем заявлении CySEC ссылается на два правовых основания.

Первый пункт касается традиционных инвестиционных услуг, таких как брокерские услуги по финансовым инструментам, торговле на валютном рынке и CFD. Организации, предоставляющие такие услуги, должны иметь соответствующую авторизацию.

Второй вопрос касается услуг, связанных с криптоактивами. В соответствии с регламентом ЕС MiCA, такая деятельность также требует получения разрешения.

Не каждый веб-сайт, использующий слова «криптовалюта», «форекс», «ИИ» или «торговля», действительно предоставляет заявленные услуги. На практике инвестор может столкнуться с сайтом, собирающим контактную информацию, рекламой, ведущей к другому оператору, или системой, результаты которой не отражают реальных транзакций.

Реклама может обещать «дополнительный доход» или торговлю с использованием искусственного интеллекта.

В двух адресах, указанных в предупреждении, содержатся термины, относящиеся к искусственному интеллекту и дополнительному доходу:

• capitaldealhub.com/AI_app_es
• digiteamagency.com/second-income/

Подобные слоганы часто используются в рекламе, намекая на возможность автоматического заработка, получения «второй зарплаты» или проведения транзакций с помощью алгоритма.

Однако само по себе наличие технологии ИИ в названии продукта не подтверждает, что система действительно использует искусственный интеллект, содержит реальную инвестиционную платформу или подлежит финансовому надзору.

На это следует обратить особое внимание, особенно если реклама обещает быструю или почти гарантированную прибыль, представитель оказывает давление, требуя немедленной оплаты, или предлагает помощь в установке программы, позволяющей удаленно получить доступ к вашему компьютеру.

Что нужно сделать перед первым пополнением счета?

CySEC рекомендует проверять компанию перед началом сотрудничества и переводом каких-либо денежных средств.

Во-первых, необходимо определить полное юридическое наименование организации, которая будет вести счет или принимать средства. Затем нужно найти эту компанию в официальном регулирующем реестре и проверить объем выданной лицензии.

Соответствие домена также имеет важное значение. Человек, связывающийся с клиентом, может назвать настоящее название и номер лицензии существующей компании, но направить клиента на другой веб-сайт.

Также не следует вносить дополнительные средства под предлогом «налога», «платы за разблокировку», «верификации кошелька» или условия вывода ранее заработанной прибыли.

Если деньги уже были выплачены

Лицо, переведшее средства на одну из вышеупомянутых платформ, должно хранить всю документацию: подтверждения переводов, реквизиты счета, сообщения, договоры, скриншоты и номера телефонов, используемые собеседниками.

Вам следует связаться со своим банком или эмитентом карты и сообщить о любой подозрительной несанкционированной активности. Если вы установили программу, которая позволяла удаленный доступ к вашему компьютеру или передавала ваши учетные данные, вам также может потребоваться сменить пароли и защитить свои учетные записи.

Одного лишь предупреждения CySEC недостаточно для возврата ваших денег. Однако чем быстрее банк и соответствующие органы получат информацию, тем выше вероятность остановить транзакцию, если средства в итоге не будут переведены.

Самое важное правило остается простым: Мы не проверяем лицензию на сайте компании, которая просит у нас деньги. Мы проверяем ее непосредственно в официальном реестре регулирующего органа.

Источники: Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра, Управление финансового надзора, BaFin, Consob, Autorité des Marchés financiers.

РЕКЛАМА